Perquisizione ED su CoinDCX e Delta Exchange: presunti flussi offshore, risposte degli exchange e verifiche per i trader crypto indiani.
L’Enforcement Directorate indiana ha dichiarato che il suo ufficio di Bengaluru ha perquisito tre sedi collegate a CoinDCX e Delta Exchange il 4 e 5 novembre 2026, ai sensi della Section 37 del Foreign Exchange Management Act, 1999, secondo il comunicato stampa dell’agenzia.
Nello stesso comunicato, l’ED ha indicato Neblio Technologies Private Limited come gestore di CoinDCX ed Excelium Technologies Private Limited come gestore di Delta Exchange India.
L’indagine riguarda presunte transazioni transfrontaliere non autorizzate relative a derivati crypto e asset reali tokenizzati, ha dichiarato l’ED. Si tratta di accuse ancora oggetto d’indagine, non di conclusioni giudiziarie.
L’ED sostiene che CoinDCX abbia convertito in USDT i depositi in rupie dei clienti e instradato le operazioni verso piattaforme estere, tra cui Binance, KuCoin e Gate.io, attraverso un conto associato a un’entità con sede in Costa Rica, secondo CNBC-TV18.
L’agenzia sostiene inoltre che CoinDCX abbia abbinato gli ordini su futures e opzioni dei clienti a posizioni corrispondenti su Binance, KuCoin, Bybit e Gate.io, con regolamento delle operazioni su questi exchange esteri, ha riferito CNBC-TV18.
Secondo la ricostruzione di CoinDesk delle accuse dell’ED, il valore delle presunte attività transfrontaliere spot e in derivati avrebbe raggiunto diverse migliaia di crore di rupie, mentre centinaia di crore di rupie in commissioni di transazione sarebbero stati versati a piattaforme estere mediante stablecoin come USDT.
L’ED sostiene inoltre che una parte sostanziale delle attività di Delta Exchange India su derivati e azioni tokenizzate sia stata instradata attraverso CoinDCX e successivamente eseguita su piattaforme crypto estere, secondo il comunicato stampa dell’agenzia.
CoinDCX ha dichiarato di aver collaborato con gli inquirenti, di operare nel rispetto della normativa indiana applicabile e che trading, depositi e prelievi sono rimasti operativi, secondo CoinDesk.
Delta Exchange India ha negato di aver effettuato trasferimenti transfrontalieri di asset digitali virtuali, ha definito la propria piattaforma indiana come regolata in INR e ha dichiarato che trading, depositi e prelievi sono proseguiti normalmente, con i fondi dei clienti custoditi presso banche indiane, secondo Decrypt.
Queste dichiarazioni non chiariscono le accuse dell’ED. La ricerca verificata non include i registri delle transazioni relativi alla presunta entità con sede in Costa Rica e ai conti utilizzati per l’esecuzione offshore.
Confronta i modelli di custodia prima di fare trading
Per un trader che valuta un exchange centralizzato rispetto all’autocustodia e ai perpetual on-chain, il caso rende la struttura della piattaforma e l’instradamento degli ordini elementi centrali della due diligence. Le accuse dell’ED riguardano il luogo di esecuzione degli ordini, le modalità di conversione delle rupie e l’eventuale trasferimento transfrontaliero di valore, secondo il comunicato dell’agenzia e CNBC-TV18.
Gli exchange hanno dichiarato che trading, depositi e prelievi sono rimasti disponibili dopo le perquisizioni, come riportato da CoinDesk e Decrypt. Al di là di queste dichiarazioni aziendali, la ricerca verificata non accerta in modo indipendente se siano state interessate posizioni, saldi o richieste di prelievo dei clienti.
La ricerca verificata lascia aperte diverse questioni rilevanti. Prima di fare affidamento sulle accuse dell’agenzia o sulle rassicurazioni degli exchange, occorre attendere documenti di fonte primaria che chiariscano questi punti:
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