Il divieto del Tesoro USA su MEXC spiegato: perché FinCEN è intervenuta, quando scatta il blocco e cosa devono verificare clienti e controparti.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti afferma che FinCEN ha emesso un ordine che vieta alle istituzioni finanziarie statunitensi di effettuare trasferimenti di fondi da o verso MEXC Global. FinCEN ha adottato la misura ai sensi della sezione 9714(a) del Combating Russian Money Laundering Act.
Si tratta di un divieto sui trasferimenti rivolto alle istituzioni finanziarie statunitensi interessate. Le fonti fornite non chiariscono come MEXC gestirà ogni prelievo dei clienti, canale bancario o trasferimento che coinvolga una di queste istituzioni.
Il Tesoro sostiene che MEXC abbia agevolato almeno $16 billion in fondi collegati all'elusione delle sanzioni, al cybercrime e ad altre attività illecite tra maggio 2021 e maggio 2026. Secondo il Tesoro, il totale comprende quasi $1.5 billion riconducibili all'elusione delle sanzioni contro la Russia e $232 million in transazioni dirette con entità sanzionate dagli Stati Uniti, dall'Unione europea o dal Regno Unito.
Il Tesoro sostiene inoltre che MEXC abbia continuato a elaborare transazioni con l'exchange russo sanzionato Garantex e con il suo successore Grinex fino a giugno 2026. Afferma anche che, tra maggio 2021 e maggio 2026, MEXC abbia inviato o ricevuto circa $1 billion in transazioni dirette che coinvolgevano più di 40 exchange crypto iraniani identificati. Si tratta di accuse del Tesoro, non di conclusioni verificate in modo indipendente dalle altre fonti fornite.
FinCEN classifica la misura come una norma definitiva pubblicata il 6 novembre 2026. Il Tesoro afferma che il divieto entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione dell'ordine nel Federal Register.
La ricerca fornita non indica la data di pubblicazione nel Federal Register e quindi non consente di stabilire il giorno esatto in cui terminerà il periodo di attuazione di 30 giorni. Prima di considerare definitiva una specifica data di entrata in vigore, è necessario verificare tale pubblicazione.
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Per chi fa trading su un exchange centralizzato, il problema immediato riguarda l'accesso ai trasferimenti: l'ordine vieta alle istituzioni finanziarie statunitensi di elaborare trasferimenti di fondi da o verso MEXC. Le fonti fornite non chiariscono come MEXC gestirà i prelievi, l'accesso ai servizi bancari e i trasferimenti dei clienti che coinvolgono tali istituzioni.
L'incertezza va anche oltre l'ambito esplicito dell'ordine. La ricerca fornita non stabilisce se controparti, emittenti di stablecoin o custodian al di fuori degli Stati Uniti introdurranno ulteriori restrizioni sui trasferimenti collegati a MEXC.
Prima di fare affidamento su un canale di trasferimento o di spostare l'operatività tra un exchange centralizzato e una piattaforma on-chain, è opportuno verificare gli aspetti che la ricerca fornita lascia irrisolti:
Il Tesoro precisa che l'ordine non modifica gli obblighi vigenti previsti dal Bank Secrecy Act né le sanzioni amministrate dall'Office of Foreign Assets Control.
Secondo i dati di FinCEN riportati da Decrypt, a settembre 2026 MEXC elaborava più di $1 billion in transazioni giornaliere, deteneva circa $5 billion in riserve e offriva oltre 3,000 token. Questi dati sono attribuiti all'articolo di Decrypt, che cita FinCEN, e sono distinti dalle accuse del Tesoro sulle attività illecite.
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Avviso di Rischio: Il trading di futures perpetui comporta un rischio significativo di perdita. Fai trading solo con capitale che puoi permetterti di perdere. Dexly è un'interfaccia non-custodial; sei responsabile dei tuoi fondi e delle tue decisioni di trading.
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