Claves del veto a MEXC: por qué actuó FinCEN, cuándo empieza el corte de transferencias y qué deben revisar clientes y contrapartes.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. afirma que FinCEN emitió una orden que prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses realizar transferencias de fondos hacia o desde MEXC Global. FinCEN adoptó la medida al amparo de la sección 9714(a) de la Combating Russian Money Laundering Act.
Se trata de una prohibición de transferencias dirigida a las instituciones financieras estadounidenses sujetas a la orden. Las fuentes proporcionadas no aclaran cómo gestionará MEXC cada retiro de clientes, vía bancaria o transferencia que pase por alguna de esas instituciones.
El Tesoro alega que MEXC facilitó al menos $16 mil millones en fondos vinculados con la evasión de sanciones, el ciberdelito y otras actividades ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026. Según el Tesoro, ese total incluía casi $1.5 mil millones relacionados con la evasión de sanciones rusas y $232 millones en transacciones directas con entidades sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea o el Reino Unido.
El Tesoro también sostiene que MEXC siguió procesando transacciones con el exchange ruso sancionado Garantex y su sucesor Grinex hasta al menos junio de 2026. Además, afirma que MEXC envió o recibió aproximadamente $1 mil millones en transacciones directas con más de 40 exchanges de criptomonedas iraníes identificados entre mayo de 2021 y mayo de 2026. Se trata de alegaciones del Tesoro, no de hechos confirmados de forma independiente por las demás fuentes proporcionadas.
FinCEN clasifica la medida como una norma definitiva publicada el 6 de noviembre de 2026. El Tesoro afirma que la prohibición entrará en vigor 30 días después de que la orden se publique en el Federal Register.
La investigación proporcionada no incluye la fecha de publicación en el Federal Register, por lo que no permite determinar el día exacto en que termina el plazo de implementación de 30 días. Esa publicación es el dato que debe verificarse antes de dar por confirmada cualquier fecha concreta de entrada en vigor.
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Para un trader que utiliza un exchange centralizado, el problema inmediato es el acceso a las transferencias: la orden prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses procesar transferencias de fondos hacia o desde MEXC. Las fuentes proporcionadas no aclaran cómo gestionará MEXC los retiros, el acceso bancario y las transferencias de clientes que pasen por esas instituciones.
La incertidumbre también va más allá del alcance expreso de la orden. La investigación proporcionada no confirma si contrapartes, emisores de stablecoins o custodios fuera de Estados Unidos impondrán restricciones adicionales a las transferencias relacionadas con MEXC.
Antes de confiar en una vía de transferencia o trasladar operativa entre un exchange centralizado y una plataforma on-chain, conviene comprobar los puntos que la investigación proporcionada deja sin resolver:
El Tesoro señala que la orden no modifica las obligaciones vigentes de la Bank Secrecy Act ni las sanciones administradas por la Office of Foreign Assets Control.
Según cifras de FinCEN publicadas por Decrypt, MEXC procesaba más de $1 mil millones en transacciones diarias, mantenía cerca de $5 mil millones en reservas y ofrecía más de 3,000 tokens en septiembre de 2026. Estas cifras proceden del reporte de Decrypt sobre datos de FinCEN y son independientes de las alegaciones del Tesoro sobre actividades ilícitas.
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Aviso de riesgo: Operar con futuros perpetuos implica un riesgo significativo de perdida. Opera solo con capital que puedas permitirte perder. Dexly es una interfaz sin custodia; eres responsable de tus propios fondos y decisiones de trading.
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