Die ED-Razzia bei CoinDCX und Delta Exchange erklärt: mutmaßliche Offshore-Handelswege, Reaktionen der Börsen und Checks für Krypto-Trader in Indien.
Indiens Enforcement Directorate erklärte, sein Büro in Bengaluru habe am 4. und 5. November 2026 gemäß Section 37 des Foreign Exchange Management Act, 1999 drei mit CoinDCX und Delta Exchange verbundene Standorte durchsucht, wie aus der Pressemitteilung der Behörde hervorgeht.
In derselben Mitteilung nannte die ED Neblio Technologies Private Limited als Betreiber von CoinDCX und Excelium Technologies Private Limited als Betreiber von Delta Exchange India.
Gegenstand der Ermittlungen sind mutmaßlich nicht genehmigte grenzüberschreitende Transaktionen mit Krypto-Derivaten und tokenisierten Real-World Assets, so die ED. Es handelt sich um Vorwürfe, die noch untersucht werden, nicht um gerichtliche Feststellungen.
Die ED wirft CoinDCX vor, Rupien-Einlagen von Kunden in USDT umgewandelt und Trades über ein Konto, das einer in Costa Rica ansässigen Gesellschaft zugeordnet sein soll, an ausländische Plattformen wie Binance, KuCoin und Gate.io weitergeleitet zu haben, wie CNBC-TV18 berichtet.
Die Behörde behauptet außerdem, CoinDCX habe Futures- und Optionsaufträge von Kunden mit entsprechenden Positionen auf Binance, KuCoin, Bybit und Gate.io abgeglichen, wobei die Abwicklung über diese ausländischen Börsen erfolgt sei, berichtete CNBC-TV18.
Das mutmaßliche grenzüberschreitende Spot- und Derivategeschäft soll sich auf mehrere Tausend Crore Rupien belaufen haben. Zudem seien angeblich Transaktionsgebühren in Höhe von Hunderten Crore Rupien mit Stablecoins wie USDT an ausländische Plattformen gezahlt worden, wie aus CoinDesks Darstellung der ED-Vorwürfe hervorgeht.
Die ED behauptet ferner, ein erheblicher Teil der Derivate- und tokenisierten Aktiengeschäfte von Delta Exchange India sei über CoinDCX geleitet und anschließend auf ausländischen Krypto-Plattformen ausgeführt worden, wie aus der Pressemitteilung der Behörde hervorgeht.
CoinDCX erklärte, bei den Ermittlungen zu kooperieren und die geltenden indischen Gesetze einzuhalten. Handel, Einzahlungen und Auszahlungen seien weiterhin verfügbar gewesen, wie CoinDesk berichtet.
Delta Exchange India bestritt, grenzüberschreitende Transfers virtueller digitaler Vermögenswerte vorgenommen zu haben, und bezeichnete seine indische Plattform als in INR abgerechnet. Handel, Einzahlungen und Auszahlungen seien normal weitergelaufen, während Kundengelder bei indischen Banken verwahrt würden, wie Decrypt berichtet.
Diese Stellungnahmen entkräften die Vorwürfe der ED nicht. Die Transaktionsdaten zu der mutmaßlich in Costa Rica ansässigen Gesellschaft und den Offshore-Ausführungskonten lagen für die verifizierte Recherche nicht vor.
Vergleiche das Verwahrungsmodell, bevor du tradest
Für Trader, die zwischen einer zentralisierten Börse, Self-Custody und On-Chain-Perpetuals abwägen, rückt der Fall die Struktur des Handelsplatzes und das Order-Routing in den Mittelpunkt der Due Diligence. Die Vorwürfe der ED betreffen die Frage, wo Aufträge ausgeführt wurden, wie Rupien umgewandelt wurden und ob Werte grenzüberschreitend transferiert wurden, wie aus der Mitteilung der Behörde und dem Bericht von CNBC-TV18 hervorgeht.
Nach Angaben der Börsen blieben Handel, Einzahlungen und Auszahlungen auch nach den Durchsuchungen verfügbar, wie CoinDesk und Decrypt berichteten. Die verifizierte Recherche bestätigt unabhängig von diesen Unternehmensangaben nicht, ob einzelne Kundenpositionen, Guthaben oder Auszahlungen betroffen waren.
Die verifizierte Recherche lässt mehrere wesentliche Fragen offen. Bevor Trader sich auf die Vorwürfe der Behörde oder die Zusicherungen der Börsen verlassen, sollten sie auf Primärdokumente achten, die folgende Punkte klären:
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Risikohinweis: Der Handel mit Perpetual Futures birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können. Dexly ist eine nicht-verwahrende Oberfläche; Sie sind für Ihre eigenen Mittel und Handelsentscheidungen verantwortlich.
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